博盈投资:第六届董事会第十五次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-11-23 01:05:09

关键词: 博盈 公告编号 投资股份有限公司

  证券代码:0007300   证券简称:博盈投资   公告编号:30007-039

  湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和删改,这麼虚假记载、误导性陈述是因为重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第十五次董事会会议于30007年11月22日以通讯土最好的妙招召开。本次会议通知已于30007年11月20日以书面及传真、电子邮件等土最好的妙招通知各董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议实际归还 有效表决票9份。会议由董事长陈旭晖先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  与会董事经认真审议,通过了如下议案:

  一、审议通过了为公司全资子公司湖北车桥有限公司向中信银行武汉分行申请30000万元授信额度提供连带责任担保的议案。

  为满足日常生产经营所需资金,公司全资子公司湖北车桥有限公司拟向中信银行武汉分行申请30000万元授信额度,本公司董事会同意为其提供连带责任担保。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (截止本公告披露日,本公司对子公司除此担保以外,无其他担保,对外担保余额为0)

  二、审议通过了李玉泉先生辞去公司独立董事职务的议案

  同意公司独立董事李玉泉先生是因为每本人是因为,辞去公司独立董事职务,但李玉泉先生在新任独立董事在股东大会决议通过前还需继续履行其职责,公司董事会对李玉泉先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了选举陈欣先生为公司独立董事的议案

  鉴于李玉泉先生已向董事会提出辞去公司独立董事职务,为了保证董事会工作正常有序的进行,公司董事会拟推荐陈欣先生为公司独立董事。(后附陈欣先生简历)

  (陈欣先生作为公司独立董事候选人算是当选除须报深圳证券交易所进行资格审查外,还须提交公司股东大会审议通过)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司董事会

  30007年11月22日

  陈欣先生简历:

  陈欣,男,1952年3月8日生,汉族,对外经济贸易大学国际贸易实务专业硕士毕业,现为对外经济贸易大学教授、博士生导师,享受政府特殊津贴专家。

  1981-1983年 对外经济贸易大学,讲师

  1983-1993年 美国纽约学习工作

  1993-至今 对外经济贸易大学,教授

  陈欣先生与上市公司和控股股东无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  湖北博盈投资股份有限公司

  独立董事关于新任董事人选的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事,我们 我们 对公司第六届董事会提名的董事人选发表以下独立意见:

  经对陈欣先生有关清况 的调查和了解,我们 我们 认为其符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》规定的禁止任职清况 ,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的清况 ,其提名和聘任系统进程运行符合有关规定,也能胜任董事的职责要求。并且,同意本次董事会形成的决议。

  湖北博盈投资股份有限公司独立董事

  向东 袁之海

  30007年11月22日

  湖北博盈投资股份有限公司独立董事提名人声明

  提名人湖北博盈投资股份有限公司董事会现就提名陈欣先生为湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖北博盈投资股份有限公司之间不指在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、删改的工作经历、删改兼职等清况 后作出的,被提名人已书面同意出任湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  二、符合湖北博盈投资股份有限公司章程规定的任职条件;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

  1.被提名每本人其直系亲属、主要社会关系均没得湖北博盈投资股份有限公司及其附属企业任职;

  2.被提名每本人其直系亲属全是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也全是该上市公司前十名股东;

  3.被提名每本人其直系亲属没得直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,并且 在该上市公司前五名股东单位任职;

  4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列清况 ;

  5.被提名人全是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括湖北博盈投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、删改和准确,不指在任何虚假陈述或误导成分,本提名人删改明白作出虚假声明是因为是因为的后果。

  湖北博盈投资股份有限公司董事会

  30007年11月22日

  湖北博盈投资股份有限公司独立董事候选人声明

  声明人陈欣,作为湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明每本人与湖北博盈投资股份有限公司之间在每本人担任该公司独立董事期间保证不指在任何影响每本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、每本人及每本人直系亲属、主要社会关系没得该公司或其附属企业任职;

  二、每本人及每本人直系亲属这麼直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、每本人及每本人直系亲属全是该公司前十名股东;

  四、每本人及每本人直系亲属没得直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、每本人及每本人直系亲属没得该公司前五名股东单位任职;

  六、每本人在最近一年内不具有前五项所列举清况 ;

  七、每本人这麼为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、每本人这麼从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、每本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括湖北博盈投资股份有限公司在内,每本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  每本人删改清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、删改和准确,不指在任何虚假陈述或误导成分,每本人删改明白作出虚假声明是因为是因为的后果。深圳证券交易所可土最好的妙招本声明确认每本人的任职资格和独立性。每本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司指在厉害关系的单位或每本人的影响。

  声明人:陈欣